تيذر، ترون، وTRM Labs يجمدون 26 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بشبكة إجرامية في جميع أنحاء أوروبا

جمعت الحرس المدني الإسباني، بالتعاون مع Tether وTRON وTRM Labs، 26.4 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بشبكة إجرامية أوروبية.

أغلقت السلطات الإسبانية ووحدة الجرائم المالية T3 مبلغ 26.4 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بشبكة لغسيل الأموال تعمل عبر أوروبا. وفقًا لبيان صحفي بتاريخ 29 يناير، عملت وحدة ت3 المالية، المكونة من فريق مدعوم من TRON وTether وTRM Labs، مع الحرس المدني الإسباني لتعقب عناوين العملات المشفرة المرتبطة بالمجموعة الإجرامية. يقول المسؤولون إن المنظمة قامت بغسل ملايين، حيث حولت النقود إلى عملات مشفرة لأغراض غير قانونية.

يعترف مؤسس TRON، جاستن صن، بأن العملية “تكشف عن حقيقة غير مريحة”، مضيفًا أن “المجرمين يجذبهم نفس الخصائص التي تجعل blockchain ثوريًا… لكننا نظهر أن شفافية TRON تجعل من الصعب، وليس من السهل، غسل الأموال”.

وفقًا لمتحدث باسم الحرس المدني الإسباني، استخدمت الهيئة أدوات المراقبة والتحقق، وسجلات KYC الخاصة بالبورصات لربط الأموال بغسيل الأموال. وكشف المتحدث أيضًا أن المنظمة الإجرامية “نقلت ملايين عبر الحدود”، لكن لم يتم تقديم تفاصيل محددة.

كما أفادت Crypto.news سابقًا، تم إنشاء وحدة الجرائم المالية T3 لمحاربة الأنشطة غير القانونية المتعلقة بـ USDT على شبكة TRON. تراقب الوحدة أكثر من 3 مليارات دولار من معاملات USDT حول العالم.

بالنسبة لوحدة T3 FCU، يعد هذا أكبر تجميد للأصول منذ إطلاقها في عام 2024. إجمالًا، ساعدت المجموعة السلطات في تجميد أكثر من 126 مليون دولار مرتبطة بأنشطة غير قانونية عبر خمسة قارات. يقول الرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، إن هذه الخطوة هي “شهادة على قوة تقنية blockchain” في محاربة الجريمة، محذرًا المجرمين بأن “أولئك الذين يحاولون استغلال Tether سيتم القبض عليهم”.