خدمة الإيرادات الداخلية تحقق أول إدانة بالاحتيال الضريبي المتعلق بالعملات المشفرة، مما يضع سابقة قانونية

لأول مرة، نجحت إدارة الإيرادات الداخلية الأمريكية في محاكمة قضية احتيال ضريبي تتعلق بالعملات الرقمية.

حققت إدارة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) انتصارًا كبيرًا، مما وضع سابقة قانونية في مكافحة الاحتيال الضريبي المرتبط بالعملات الرقمية. في ديسمبر 2024، تم الحكم على فرانك ريتشارد أهلبجرن الثالث بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 1.1 مليون دولار لتجنب الدفع الضرائب على مبيعاته من العملات الرقمية. في منشور بتاريخ 27 يناير، قالت شركة Chainalysis لتحليل بلوكتشين إن الحكم يمثل المرة الأولى التي تحقق فيها هيئة الضرائب إدانة في قضية احتيال ضريبي تتعلق فقط بالأصول الرقمية.

“يتجاوز تأثير قضية إدارة الإيرادات الداخلية الأمريكية، حيث تمثل أيضًا انتصارًا كبيرًا لوزارة العدل ووزارات العدل في جميع أنحاء العالم.”

Chainalysis

ترتبط القضية بشراء أهلبجرن لمنزل قيمته 4 ملايين دولار في بارك سيتي، يوتا، باستخدام عائدات مبيعاته من بيتكوين (BTC). تقول الشركة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها إن أساليب أهلبجرن كانت معقدة للغاية: حيث باع ملايين الدولارات من البيتكوين باستخدام أدوات مثل خلطات CoinJoin ومحفظة Wasabi، والخدمات من نظير إلى نظير، وحتى الإيداعات النقدية المنظمة لإخفاء العائدات. كما قام بتعديل إقراراته الضريبية ليظهر قيمة أقل لعملاته الرقمية.

ومع ذلك، قام المحققون بتتبع معاملات أهلبجرن عبر عدة محافظ ومنصات. وفقًا لـChainalysis، جاءت ثروته من عملية شراء تمت في عام 2015 عندما اشترى 1,366 بيتكوين مقابل حوالي 676,170 دولار.

“على الرغم من أن أهلبجرن أعاق السلطات لفترة من الزمن عن القيام ببعض الحسابات، إلا أن إدانته وحكمه يوضحان كيف أن التهرب الضريبي على السلسلة قابل للتتبع وله عواقب واقعية.”

Chainalysis

في هذه الأثناء، يستعد السيناتور تيد كروز من تكساس للطعن في قاعدة جديدة لهيئة الإيرادات الداخلية تتعلق بالعملات الرقمية باستخدام قانون المراجعة الكونغرس. تفرض القاعدة على منصات العملات الرقمية اللامركزية جمع معلومات العملاء، مثل الأسماء والعناوين، وإرسال نماذج ضريبية للمستخدمين.

كما أفادت crypto.news سابقًا، يدفع كروز، إلى جانب السيناتورات سينثيا لومياس، بيل هاغيرتي، وتيم شيهي، لإلغاء ما يسميه الجمهوريون “قواعد منتصف الليل” لإدارة بايدن. تم الانتهاء من هذه اللوائح في أواخر العام الماضي، ويمنح قانون المراجعة الكونغرس حتى منتصف مايو لإبطالها. يسمح قانون المراجعة بإصدار القرارات لتجاوز عرقلة مجلس الشيوخ، حيث يحتاج فقط إلى أصوات الأغلبية في كلا المجلسين لتمريرها.